Invitation til Danske Hotellers generalforsamling 2015 

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling

Torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00
På Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30
5492 Vissenbjerg


Dagsorden

1. Valg af dirigent
    Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik Falck

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
    Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
    Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til selskabets reserver.

5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:

  • § 3 A, første stykke foreslås ændret til:
    "Bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april 2020 at udvide selskabets selskabskapital ad en eller flere gange med indtil kr. 15.000.000,- med eller uden fortegningsret for de nuværende aktionærer til en kurs mellem 100 og en kurs svarende til indre værdi med et tillæg på 900 %."
  • § 6 stykke 1 foreslås foretaget følgende tilføjelse:
    "Hotel Årslev Kro v/ Aarhus, Hotel Marina, Grenå samt hotel Norden, Haderslev."
  • § 10 stykke 1 foreslås ændret til:
    "Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 9 medlemmer samt en af bestyrelsen udnævnt direktion bestående af et til tre medlemmer."

6. Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12 at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %

7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Advokat Erik Sophus Falck

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

  • Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen
  • Bestyrelsesformand i selskabets hovedaktionær E.F.Holding ApS
  • Bestyrelsesformand i Erik Sørensen Vin A/S
  • Bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber

Direktør Hans Jensen

 Af væsentlige andre poster kan oplyses:

  • Executive vice president/direktør i Falck Emergency
  • Medlem af en række bestyrelser i ind- og udland i Falck koncernen

Konsulent Per Bendix

 Af væsentlige andre poster kan oplyses:

  • Formand for Bymose Hegn Fonden
  • Formand for finansielle Fond Pindstrup Centeret
  • Medlem af Pindstrup Centerets Bestyrelse
  • Medlem af medieindustripolitisk udvalg, DI, samt div. bestyrelser

Tømrermester John Johansen 

Af væsentlige andre poster kan nævnes:

  • Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens datterselskaber

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Direktør Dorte Brandt

Dorte Brandt har været ansat på hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen i et af koncernens datterselskaber.

Direktør Jesper Olesen

Jesper Olesen har været ansat i koncernen siden 1997. Han startede som tjener på Hotel Søparken og fra 2001 blev han udnævnt til direktør på hotel Medi. Han er bestyrelsesmedlem i flere af koncernens datterselskaber og ansvarlig for diverse indkøb og dele af vor IT.

Nels Klavs Petersen

Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som executive vicepræsident/kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen. Han er desuden hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere andre tillidsposter.

Direktør Karen Jespersgaard har ønsket at udtræde af Bestyrelsen.

8. Til revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og som ny statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte.

9. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslagene under punkt 5 kræver, at de tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør kr. 24.047.000. Aktiestørrelsen er på kr. 1000,- og hver aktie har en stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan hentes på selskabets hjemmeside:

Adgang til generalforsamlingen

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har med ledsager adgang til generalforsamlingen og ligeledes til den efterfølgende middag. Hvis man er forhindret i at møde op på generalforsamlingen, er der mulighed for at give bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen. Der er med denne indkaldelse vedlagt en fuldmagt hertil, samt tilmeldingsblanket til generalforsamlingen og den efterfølgende middag. Denne bedes sendt med brev eller via mail til selskabets hovedkontor.

Danske Hoteller A/S
Gammel Kongevej 102, 1. sal th.
1850 Frederiksberg C

Mail: info@danske-hoteller.dk

Vi skal særskilt gøre opmærksom på, at hvis du ønsker overnatning, må du selv bestille værelse på hotellet på tlf. 64 47 38 80 eller via hotellets mailadresse: info@vissenbjergstorkro.dk.